Inhoudsopgave
Wat is een publiek prominent persoon?
Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.
Wie kwalificeert als PEP?
Als PEP kwalificeert (o.a.) een “lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf” (artikel 2 lid 1 sub g Uitvoeringsbesluit Wwft 2018).
Wat doet een lid van de raad van toezicht?
het toezicht houden op het bestuur en de besturen. het adviseren van het bestuur. het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur.
Is een rechter een PEP?
Iemand die een politieke functie heeft (zoals bijvoorbeeld staatshoofd, minister, hoge rechter, directielid centrale bank) – of kort geleden heeft gehad – en zijn/haar familie.
Wat zijn prominente personen?
In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.
Hoe weet je of iemand een PEP is?
Wanneer is iemand een PEP? Iemand wordt bestempeld als een Politically Exposed Person als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Dit geldt ook als hij of zij in het verleden een prominente politieke functie bekleed heeft. Ook directe familieleden of bekenden behoren tot deze groep.
Wie moet PEP verklaring invullen?
U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult: a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; b. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; c. lid van het bestuur van een politieke partij; d.
Wat verdient een lid van de raad van toezicht?
Het gemiddelde salaris voor een lid raad van toezicht (m/v) in Nederland is € 2.768 per maand.
Wat houd raad van toezicht in?
De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht.
Hoe controleer je of iemand een PEP is?
Vergemakkelijk de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) en de sanctiewet (SW) door met één klik op de muis te controleren of jouw relatie voorkomt op een PEP- of sanctielijst.
Wat is de betekenis van Prominent?
PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.
Waar staat PEP voor?
Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon.