Inhoudsopgave
Wat is de OFAC lijst?
De OFAC-lijst moet helpen om de nationale veiligheid, de doelstellingen van de buitenlandse politieke activiteiten en de internationale handel in binnen- en buitenland te vrijwaren van terroristische acties en wapen- en drugshandel.
Wie vallen onder de Sanctiewet?
De Sanctiewet is van toepassing op iedereen die zich in Nederland bevindt, op alle Nederlandse (rechts)personen en alle Nederlanders buiten Nederland. Alle (rechts)personen en ondernemingen begaan een economisch delict als zij de sanctieregelgeving op basis van de Sanctiewet niet naleven.
Wie moet voldoen aan Wwft?
De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten. En mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen.
Wat is de Sanctiewet?
De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden.
Wie moet en er op grond van de Wwft worden geïdentificeerd en geverifieerd?
Een onderneming moet op grond van artikel 35 Wwft ervoor zorgen dat haar medewerkers en dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen.
Welke instellingen zijn Wwft plichtig?
Voor wie geldt de Wwft? Aan de hand van het begrip ‘instelling’ wordt in artikel 1 van de Wwft opgesomd welke partijen onder deze wet vallen. Dat zijn onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten en notarissen.
OFAC publiceert lijsten van personen en bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of optreden voor of namens, doellanden. Het bevat ook een lijst van individuen, groepen en entiteiten zoals terroristen en drugshandelaren die zijn aangewezen onder programma’s die niet landspecifiek zijn.
Wat houd sancties in?
Sancties zijn strafmaatregelen, onderdeel van dwangdiplomatie in een poging iemand te dwingen tot gewenst gedrag. Door middel van sancties probeert de internationale gemeenschap zonder militair ingrijpen invloed uit te oefenen op conflicten over de hele wereld.