Inhoudsopgave
Hoeveel mensen werken bij FIU?
Capaciteitsprobleem. Ondanks de explosieve groei van meldingen, is het aantal FIU-medewerkers in de afgelopen jaren slechts met een derde gestegen – van 63 naar 90. Experts maken zich zorgen over de capaciteit bij de overheidsdienst.
Hoeveel meldingen krijgt de FIU Nederland op jaarbasis en hoeveel daarvan worden aangemerkt als verdacht?
In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten.
Hoeveel meldingen FIU?
Het is verleidelijk om inspanningen van accountants op het terrein van de Wwft te vertalen in cijfers. Helemaal als het aantal door accountants gemelde transacties dat door de FIU verdacht wordt verklaard een sterke stijging laat zien. Van 209 in 2019 naar 573 in 2020.
Wat zijn ongewone transacties?
Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld: een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard. als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote coupures. als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft.
Hoe hoog is een ongebruikelijke transactie?
Het gaat om een transactie waarbij tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gekocht of verkocht worden, waarbij het contant te betalen bedrag € 20.000,– of meer bedraagt.
Welke beroepen vind je in de non-profit sector?
Welke beroepen vind je in de Non-profit Sector? Non-profit organisaties zijn organisaties die geen winstoogmerk hebben. Ze houden zich bezig met het welzijn van mens, dier, natuur en/of maatschappij. Dit zijn organisaties/goede doelen als Greenpeace, Amnesty International of Stichting AAP.
Wat is een non-profitorganisatie?
Non-profitorganisatie betekenis & definitie. Non-profitorganisatie. Een non-profitorganisatie is een organisatie die geen winst behoeft te maken. Bij een non-profitorganisatie is er dus geen winstoogmerk, maar richten de activiteiten zich vaak op maatschappelijk verbetering.
Wat is de beroepsgroep non-profit?
De beroepsgroep non-profit omvat alle sectoren van het gezondheidswerk, welzijnswerk en het sociaal-cultureel werk.